Tres pasos para constituir una empresa en Hong Kong, RAE
Si bien Hong Kong, RAE ofrece muchas oportunidades para los inversores, los estrictos procedimientos contra el lavado de dinero han creado ciertos desafíos a la hora de constituir una empresa en el país.
En nuestro Índice de Complejidad Empresarial Global (GBCI) 2024, Hong Kong, RAE ocupa el puesto 76 de 79 jurisdicciones en cuanto a facilidad para hacer negocios, donde 79 es el entorno empresarial menos complejo. La economía sólida y estable de Hong Kong, RAE la convierte en una opción atractiva para las empresas que buscan expandirse en la región de Asia Pacífico, especialmente aquellas que buscan una puerta de entrada a China continental.
El país ofrece muchas ventajas para los inversores, entre otras, mano de obra calificada, alícuotas atractivas e incentivos gubernamentales. Formar y operar una empresa en Hong Kong, RAE es relativamente sencillo, pero los inversores deben ser conscientes de los estrictos controles contra el lavado de dinero, que pueden plantear algunos desafíos durante la constitución.
Tres pasos para crear una empresa en Hong Kong, RAE
1. Verificar el nombre de la empresa
Cuando se elija el nombre de una empresa debe asegurarse de que no sea demasiado similar al de otra y no contenga ciertas palabras que requieran una aprobación especial (por ejemplo, banco, jurídico, escuela, etc.). El Registro de Sociedades tiene una Guía sobre Registro de Nombres de Sociedades para Sociedades de Hong Kong, RAE que enumera todas las pautas y los requisitos para los nombres de sociedades y permite a los propietarios de empresas verificar los nombres potenciales utilizando su Centro de Búsqueda Cibernética.
2. Designar al menos un director que sea una persona física
Toda empresa privada constituida en Hong Kong, RAE debe tener un director como mínimo. Esta persona debe tener al menos 18 años de edad, pero puede ser de cualquier nacionalidad y tener cualquier ocupación o estatus de residencia. Los directores adicionales pueden ser personas físicas o jurídicas registradas en cualquier país.
3. Registrar la empresa
Los siguientes documentos deben presentarse junto con las tasas de constitución e inscripción en el registro de comercio, ya sea electrónicamente a través del portal de servicios electrónicos del Registro de Comercio e-Registry o mediante copias impresas presentadas ante el Registro de Comercio:
- Formulario NNC1
- Estatutos sociales
- Notificación a la Oficina de Registro Comercial (IRBR1)
La constitución a través de e-Registry puede tomar tan solo un día. Es probable que las presentaciones físicas demoren cinco días hábiles.
Información clave sobre el registro en Hong Kong, RAE
Se debe presentar la siguiente información para registrar una empresa en Hong Kong, RAE.
- Nombre de la empresa (en inglés y/o chino tradicional)
- Naturaleza del negocio con Certificado del Registro de Comercio por uno o tres años
- Confirmación del método de registro (presentación electrónica o presentación física)
- Domicilio social (debe estar en Hong Kong, RAE)
- Cantidad y responsabilidad de los miembros
- Información sobre el capital social y la estructura accionaria inicial, incluyendo:
- Clase de acciones
- Cantidad total de acciones que se propone emitir
- Monto total del capital social que suscribirán los socios fundadores (incluida la moneda)
- Monto total por pagar o que se considerará pagado por las acciones que se propone emitir (incluida la moneda)
- Información del miembro fundador, que incluye:
- Nombre
- Domicilio
- Capital social que suscribe
- Información del director (al menos un director debe ser una persona física), incluyendo:
- Nombre
- Domicilio particular (para personas físicas) y/o domicilio social (para personas jurídicas)
- HKID/pasaporte (para personas físicas)
- Número de inscripción (para sociedades registradas en Hong Kong, RAE)
- Información del secretario corporativo, incluyendo:
- Nombre
- Domicilio en Hong Kong
- HKID (para personas físicas)
- Número de inscripción (para personas jurídicas)
Nota: el secretario corporativo debe ser residente de Hong Kong, RAE o ser una empresa constituida en Hong Kong, RAE. Si hay un único director, no puede actuar como secretario.
Legislación clave en Hong Kong, RAE
Las empresas que se constituyan en Hong Kong, RAE deben conocer y comprender la siguiente legislación comercial clave.
Artículo 67(1)(b) de la Ordenanza de Sociedades (Cap. 622)
- Para registrar una empresa, los domicilios del director y del secretario que sean personas físicas no deben ser domicilios "a nombre de" ni números de apartados postales.
- Toda empresa privada constituida en Hong Kong, RAE debe tener un secretario corporativo y al menos un director (una persona física).
- El director único de una sociedad privada no puede ser el secretario corporativo.
- El domicilio residencial de un director (una persona física) debe presentarse al Jefe del Registro.
- Si el director es una persona jurídica, se deberá indicar su domicilio social o asiento principal de los negocios.
- Si el secretario corporativo es una persona física, deberá tener su residencia habitual en Hong Kong, RAE y deberá proporcionar un domicilio a efecto de notificaciones allí.
- Si el secretario corporativo es una persona jurídica, se deberá proporcionar su domicilio social o asiento principal de los negocios en Hong Kong, RAE.
- Los directores deben completar y enviar el Formulario NNC3 al Jefe del Registro a más tardar 15 días posteriores al día de la constitución.
Artículos 5A (1) y 5D (2) de la Ordenanza de Registro Comercial (Cap. 310)
- Quien solicite la constitución de una empresa debe enviar una notificación a la Oficina de Registro Comercial (IRBR1), pagar la tasa de registro correspondiente y presentar el formulario NNC1.
Errores comunes que se cometen al registrar una empresa
Estos son los dos errores más comunes que cometen los propietarios de negocios al registrar una empresa en Hong Kong, RAE.
- Los directores que son personas físicas deberán indicar su domicilio residencial habitual. No se aceptarán domicilios con números de apartado postal o “a nombre de”.
- Si el Formulario NNC3 no se presenta dentro de los 15 días posteriores a la constitución, se puede aplicar una multa de HKD600.
Desafíos a la hora de constituir una empresa en Hong Kong, RAE
A pesar de la simplicidad de su entorno empresarial, existen algunos desafíos que las empresas pueden enfrentar cuando se constituyen en Hong Kong, RAE.
Apertura de una cuenta bancaria
Los bancos de Hong Kong, RAE han endurecido sus procedimientos contra el lavado de dinero y, en consecuencia, sus requisitos para la apertura de cuentas bancarias. Ahora exigen una gran cantidad de documentos para hacer un due diligence e información sobre las actividades comerciales de una empresa, los antecedentes de los beneficiarios efectivos finales (UBO) e información personal sobre accionistas, directores y firmantes autorizados del banco. Además, pueden solicitar información o documentos corporativos que muestren los vínculos entre la empresa y los UBO.
Asimismo, se requiere una reunión presencial con los UBO o directores. Algunos bancos son muy reacios a abrir cuentas bancarias para no residentes.
Luego de una entrevista y la presentación de todos los documentos requeridos, su solicitud estará sujeta a la aprobación final del equipo de cumplimiento del banco.
Requisitos de Conozca a su cliente (KYC)
En marzo de 2018, entró en vigor un nuevo régimen de licencias para proveedores de servicios fiduciarios y corporativos (TCSP), la Ordenanza contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (Cap. 615).
En virtud del nuevo régimen, existen mayores requisitos KYC y se solicita documentación para practicar un due diligence antes de que se otorguen las licencias.
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